Assemblea Enel 21 maggio 2004

ENEL - S.p.a.

Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137
Capitale sociale € 6.063.075.189 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580
R.E.A. di Roma n. 756032
Partita I.V.A. n. 00934061003

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per il giorno 21 maggio 2004 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 maggio 2004, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve disponibili.

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto alla riforma della disciplina delle società di capitali (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) ed alla nuova disciplina dei "poteri speciali" dello Stato italiano (di cui alla Legge 30 luglio 1994, n. 474) contenuta nell'art. 4, comma 227, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Modificazione degli articoli 2.1, 3.1, 4.3, 5.2, 5.6, 6.2, 7, 11.1, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1, 14.3, 15.1, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 19.1, 19.2, 20.1, 21.2, 22.1, 23, 24.1, 25.2, 26, 27.1, 28, 29.3, 30.1, 31.1, 33.1 dello statuto. Abrogazione degli articoli 2.2, 8, 9, 10, 11.2, 14.2, 16.4, 16.5, 19.4 dello statuto. Conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di "stock option" 2004 per un importo massimo di euro 38.527.550, mediante emissione di azioni ordinarie riservate a dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di società da questa controllate, da assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, cod. civ. e dell'art. 134, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'art. 5 dello statuto.

Parte ordinaria:

3. Nomina del Collegio Sindacale.

4. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Le materie all'ordine del giorno verranno trattate nella sequenza sopra indicata.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione, sono stati depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 30 marzo 2004.

Le relazioni illustrative degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.A. entro il 6 maggio 2004; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per quanto riguarda la nomina del Collegio Sindacale, si segnala che la modificazione del vigente art. 28.2 dello statuto proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea prevede che: a) tutti i componenti il Collegio Sindacale vengano eletti mediante voto di lista; b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengano tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente, mentre il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente siano tratti dalle altre liste; c) la presidenza del Collegio Sindacale spetti al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Tale sistema elettivo, qualora la indicata proposta del Consiglio di Amministrazione venga approvata dall'Assemblea, troverà applicazione già in occasione della nomina del Collegio Sindacale all'ordine del giorno della medesima Assemblea.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati alla carica di Sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti, relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate, dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali integrati dalle disposizioni del vigente art. 28.1 dello statuto; ai sensi di statuto i medesimi candidati, a pena di ineleggibilità, non possono ricoprire la carica di sindaco effettivo in cinque o più società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non controllate dall'ENEL S.p.a.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto. Si ricorda inoltre che il Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che unitamente alle liste venga depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all'intervento in Assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Segreteria Societaria dell'ENEL S.p.a. per posta (ENEL S.p.a. - Segreteria Societaria - Viale Regina Margherita n. 137 - 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83055028, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano intervenire in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'ENEL S.p.a. secondo le modalità e nei termini di cui al periodo precedente.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti accreditati che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o via fax (ai riferimenti di cui sopra), apposita richiesta alla Segreteria Societaria dell'ENEL S.p.a. almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9.00 del 21 maggio 2004 per la prima convocazione e dalle ore 9.00 del 22 maggio 2004 per la seconda convocazione.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06/88345212 - fax n. 06/88345203.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Piero Gnudi

Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui diversi argomenti all'ordine del giorno

Sintesi delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Data ultimo aggiornamento: 20 agosto 2004