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Proposte di deliberazione e relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno
Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché all’interno della presente sezione del sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente. Più precisamente:
entro il 31 marzo 2012, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti posti ai numeri 1 (“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011”) e 2 (“Destinazione dell’utile di esercizio”) dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
entro il 10 aprile 2012, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti posti al numero 3 dell’ordine del giorno di parte ordinaria (“Relazione sulla remunerazione”) e al numero 1 dell’ordine del giorno di parte straordinaria (“Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modificazione degli articoli 14 e 25 e introduzione dell’art. 31 dello statuto”).
Relazioni illustrative sui diversi punti all’ordine del giorno
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011
2. Destinazione dell’utile di esercizio
3. Relazione sulla remunerazione
Parte Straordinaria
1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modificazione degli articoli 14 e 25 e introduzione dell’art. 31 dello statuto
La relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e alle attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché nella sezione “Investitori” del presente sito internet, entro il 10 aprile 2012.
Le relazioni di revisione redatte dal Collegio Sindacale e dalla società incaricata della revisione legale dei conti della Società saranno messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.
La relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sarà messa a disposizione del pubblico nella sezione Sistema di corporate governance del presente sito internet entro il 10 aprile 2012. La relazione sul governo societario sarà in ogni caso pubblicata anche unitamente alla relazione finanziaria annuale.
La relazione sulla remunerazione sarà messa a diposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Remunerazione del presente sito internet entro il 10 aprile 2012.
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