Avviso di convocazione

Avviso di convocazione integrale
Assemblea Enel 24.5.2018

ENEL - S.p.A.
Sede in Roma - Viale Regina Margherita, n. 137
Capitale sociale € 10.166.679.946 interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580
R.E.A. di Roma n. 756032
Partita I.V.A. n. 00934061003

 

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea degli azionisti è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 24 maggio 2018, in unica convocazione, alle ore 14:00, in Roma, presso il Centro Congressi Enel in Viale Regina Margherita n. 125, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2017.
  2. Destinazione dell’utile d’esercizio e distribuzione di riserve disponibili.
  3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 4 maggio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  4. Adeguamento del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti riferito agli esercizi 2018 e 2019 in relazione ad intervenute modifiche normative.
  5. Piano 2018 di incentivazione di lungo termine destinato al management di Enel S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
  6. Relazione sulla remunerazione.
     

Parte straordinaria:   

  1. Modifiche dello Statuto sociale: soppressione dell’art. 31 (clausola transitoria in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) e integrazione dell’art. 21 (facoltà per il Consiglio di Amministrazione di istituire nel proprio ambito Comitati con funzioni propositive e/o consultive).

 

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Enel S.p.A. è pari a 10.166.679.946 Euro ed è suddiviso in n. 10.166.679.946 azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna.

 

Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”) e dell’art. 10.1 dello Statuto sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia il 15 maggio 2018). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.

 

Rappresentanza in Assemblea

Delega ordinaria - Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. La delega può essere fatta pervenire alla Società a mezzo posta (all’indirizzo Enel S.p.A. – Legal and Corporate Affairs – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma), ovvero via fax al numero 06.83055028, indicando come riferimento “Delega di voto”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2018). Ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto sociale, la delega può altresì essere notificata alla Società in via elettronica fino all’avvio dei lavori assembleari, utilizzando l’indicata sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

Delega al Rappresentante Designato della Società - La delega può essere altresì conferita a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, rappresentante all’uopo designato da parte della Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza. A tal fine, potrà essere utilizzato lo specifico applicativo web per la compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato predisposto e gestito da Computershare S.p.A., cui si potrà accedere attraverso la sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea. Il modulo di delega al rappresentante designato è altresì ivi disponibile in versione stampabile. A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

La delega al rappresentante designato può contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all’ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2018), al seguente indirizzo: Computershare S.p.A. (Rif. “Delega Assemblea Enel S.p.A.”), Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma. Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l’originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 06.45417450 ovvero all’indirizzo di posta elettronica enel@pecserviziotitoli.it. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

 

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 30 aprile 2018), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all’art. 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione, attestante la titolarità della partecipazione richiesta, effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di proposte di delibera, nonché circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

 

Diritto di porre domande prima dell’Assemblea

Ai sensi dell’art. 127-ter del Testo Unico della Finanza, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell’Assemblea (ossia entro il 21 maggio 2018). Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l’Assemblea stessa. Per ulteriori informazioni sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea e circa le modalità del relativo esercizio, si rinvia alla sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

 

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della relazione finanziaria annuale e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo n. 254/2016 – è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com). I Soci e, se diversi, i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per informazioni dettagliate sulle modalità e sui termini di pubblicazione della documentazione assembleare è possibile consultare la sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

Altre informazioni

Per agevolare la verifica della propria legittimazione all’intervento in Assemblea, i titolari del diritto di voto possono fare pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società a mezzo posta (all’indirizzo Enel S.p.A. – Legal and Corporate Affairs – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma) ovvero via fax al n. 06.83055028, indicando come riferimento “Legittimazione intervento all’Assemblea”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2018).

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all’Assemblea dovranno fare pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta (all’indirizzo Enel S.p.A. – Legal and Corporate Affairs – Viale Regina Margherita n. 137 – 00198 Roma) ovvero via fax al n. 06.83055028, indicando come riferimento “Richiesta di assistere all’Assemblea”, almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 22 maggio 2018).

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di partecipare con mezzi elettronici.

I legittimati a intervenire in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione per agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 12:00.

Un servizio di assistenza assembleare è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n. 06.45417413 - fax n. 06.45417450.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito internet della Società (www.enel.com) dedicata alla presente Assemblea.

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Patrizia Grieco

 

L’estratto dell’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato a cura della Società sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” in data 21 aprile 2018.

Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 2018

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Estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 2018

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