- Approvato il bilancio al 31 dicembre 2006; deliberato un dividendo di 49 centesimi di euro per azione per lintero esercizio 2006 (20 centesimi già versati quale acconto a novembre 2006 ed i rimanenti 29 centesimi in pagamento a titolo di saldo nel mese di giugno 2007);
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2007-2009;
- Prorogato a KPMG lincarico di revisione contabile per il triennio 2008-2010;
- Approvato il Piano di stock option per lanno 2007 e attribuita delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale a servizio del Piano stesso;
- Approvate modifiche statutarie relative allaggiornamento del sistema del voto di lista per la nomina del consiglio di amministrazione e ai requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Roma, 25 maggio 2007 Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Piero Gnudi, lAssemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dellEnel S.p.A.
Nella parte ordinaria è stato anzitutto approvato il bilancio di esercizio dellEnel S.p.A. al 31 dicembre 2006 e presentato il bilancio consolidato. Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per lintero esercizio 2006 pari a 49 centesimi di euro per azione e la distribuzione di complessivi 29 centesimi di euro per azione a titolo di saldo, tenuto conto dellacconto di 20 centesimi di euro per azione già pagato nel mese di novembre 2006. Lindicato saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal prossimo 21 giugno 2007, previo stacco in data 18 giugno della cedola n. 9.
LAssemblea ordinaria ha inoltre rinnovato il Collegio Sindacale, che sarà pertanto composto da Franco Fontana (già Sindaco effettivo di Enel sin dal 2001, ora nominato Presidente in quanto espresso dalla lista di minoranza), Carlo Conte e Gennaro Mariconda (Sindaci effettivi, il primo dei quali confermato nella carica), Giancarlo Giordano e Paolo Sbordoni (Sindaci supplenti). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica fino allapprovazione del bilancio dellesercizio 2009.
E stata poi deliberata, su proposta del Collegio Sindacale uscente, la proroga dellincarico di revisione contabile alla KPMG SpA per il triennio 2008-2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (Decreto correttivo della Legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio).
LAssemblea ha inoltre approvato (in sede ordinaria) il Piano di stock option per lanno 2007 destinato ai dirigenti della Società e del Gruppo e ha attribuito al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano stesso. Conseguentemente, lAssemblea ha anche provveduto (in sede straordinaria) a conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 27.920.000 al servizio del medesimo Piano di stock option.
LAssemblea ha infine approvato (in sede straordinaria) alcune modifiche statutarie richieste dallindicato Decreto correttivo, prevedendo laggiornamento del sistema del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, onde garantire la presenza nel Consiglio stesso di un adeguato numero di amministratori indipendenti. Sono altresì stati determinati, sempre in statuto, i requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
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