Comités

En cumplimiento de las recomendaciones del Código italiano de gobernanza corporativa, con objeto de optimizar su cometido, desde enero de 2000 el Consejo de Administración instituyó en su seno un Comité de control interno (desde 2012 Comité de Control y Riesgos) y un Comité de Retribuciones (desde 2014 Comité de Nombramientos y Retribuciones), dotados de funciones instructorias, de carácter propositivo y consultivo, a los que se ha encomendado tratar temas delicados y fuente de posibles conflictos de interés. Además de dichos Comités, en noviembre de 2010 el Consejo de Administración instituyó en su seno un Comité de Partes Vinculadas, con el encargo de desempeñar las funciones establecidas por la normativa Consob pertinente y por el procedimiento expreso sobre la disciplina de las operaciones con partes vinculadas adoptado por el Consejo de Administración en noviembre de 2010.

Asimismo, en mayo de 2011 el Consejo de Administración instituyó en su seno un Comité de Gobernanza Corporativa - al que se atribuyeron funciones instructorias, de carácter propositivo y consultivo - con la tarea de supervisar los procedimientos y reglamentos adoptados a nivel de empresa en materia de gobierno corporativo y de formular cualquier propuesta de modificación de los mismos para ajustar su contenido según la buena práctica nacional e internacional, teniendo en cuenta la evolución de la normativa vigente en la materia.

En febrero de 2016, se atribuyeron al Comité de Gobernanza Corporativa unas tareas específicas en materia de sostenibilidad, modificando pues su denominación en “Comité de Gobernanza Corporativa y Sostenibilidad”.

Con el fin de permitir una participación más amplia de los Consejeros Independientes en los temas que se debaten en las Comisiones del Consejo, equilibrándolo con la necesidad de garantizar un desarrollo ordenado de los trabajos de las propias Comisiones, el Consejo de Administración adoptó en 2019 un documento específico para regular los procedimientos de participación de los Consejeros Independientes en las reuniones de las Comisiones de las que no son miembros.

 

Fecha de última actualización: 9 de noviembre de 2023

Comité de Control y Riesgos

Dario Frigerio
Presidente
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Mario Corsi
Miembro
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Olga Cuccurullo
Miembro
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Alessandro Zehentner
Miembro
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Comité de Nombramientos y Retribuciones

Alessandra Stabilini
Presidente
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Johanna Arbib
Miembro
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Olga Cuccurullo
Miembro
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Dario Frigerio
Miembro
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Fiammetta Salmoni
Miembro
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Comité de Partes Vinculadas

Fiammetta Salmoni
Presidente
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Mario Corsi
Miembro
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Alessandro Zehentner
Miembro
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Comité de Gobernanza Corporativa y Sostenibilidad

Paolo Scaroni
Presidente
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Alessandra Stabilini
Miembro
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Johanna Arbib
Miembro
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Organizational Regulations of the Control and Risk Committee

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Organizational Regulations of the Nomination and Compensation Committee

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Organizational Regulations of the Related Parties Committee

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Procedure for transactions with Related Parties

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Organizational Regulations of the Corporate Governance and Sustainability Committee

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Procedure for the participation of Independent Directors in meetings of committees of which they are not members

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