Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011- 2013.
Conferito a Reconta Ernst & Young SpA lincarico di revisione legale dei conti per il novennio 2011-2019.
Approvate le modifiche allo Statuto sociale che introducono la possibilità di partecipare allAssemblea con mezzi elettronici e che rendono pienamente operativa la procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate.
Roma, 29 aprile 2011 Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Piero Gnudi, lAssemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti dellEnel SpA.
Nella parte ordinaria è stato anzitutto approvato il bilancio di esercizio dellEnel SpA al 31 dicembre 2010 e presentato il bilancio consolidato.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per lintero esercizio 2010 pari a 28 centesimi di euro per azione e la distribuzione di 18 centesimi di euro per azione a titolo di saldo, tenuto conto dellacconto di 10 centesimi di euro per azione già pagato nel mese di novembre 2010. Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento al lordo delle eventuali ritenute di legge a decorrere dal prossimo 23 giugno 2011, previo stacco in data 20 giugno della cedola n. 18.
LAssemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione il cui mandato scadrà in occasione dellapprovazione del bilancio dellesercizio 2013 che sarà composto da Paolo Andrea Colombo (nominato quale Presidente), Fulvio Conti, Lorenzo Codogno, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Gianfranco Tosi (tratti dalla lista presentata dallazionista di riferimento Ministero dellEconomia e delle Finanze), Alessandro Banchi, Pedro Solbes e Angelo Taraborrelli (tratti dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di investitori istituzionali). I Consiglieri Alessandro Banchi, Mauro Miccio, Pedro Solbes, Angelo Taraborrelli e Gianfranco Tosi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza.
Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione sono reperibili sul sito internet aziendale (www.enel.com).
LAssemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha quindi conferito a Reconta Ernst & Young SpA lincarico di revisione legale dei conti di Enel SpA per il periodo 2011-2019, determinando per lo svolgimento delle relative attività un corrispettivo complessivo, riferito allintero novennio in questione, pari a 3.480.791,55 euro.
Nella parte straordinaria sono state infine deliberate alcune modifiche dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
E stata introdotta la possibilità di partecipare allAssemblea con mezzi elettronici (in coerenza con le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, che ha recepito nellordinamento italiano la Direttiva comunitaria 2007/36/CE sullesercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate). E stato attribuito al Consiglio di Amministrazione il compito di decidere di volta in volta se consentire tale forma di partecipazione e di disciplinarne in concreto le modalità, al fine di tenere conto dellevoluzione e dellaffidabilità degli strumenti tecnici a disposizione.
Inoltre, le modifiche statutarie approvate da parte dellAssemblea hanno inteso assicurare una piena efficacia alle previsioni della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre 2010 in attuazione di quanto previsto dallapposito Regolamento adottato dalla Consob in materia con Deliberazione n. 17221/2010 le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a fare data dal 1° gennaio 2011.
Hanno formato oggetto di disciplina statutaria, in particolare, le modalità di autorizzazione o approvazione assembleare delle operazioni di maggiore rilevanza sulle quali lapposito Comitato parti correlate dovesse esprimere parere negativo, nonché la possibilità di seguire una procedura semplificata per le operazioni aventi carattere di urgenza.
Microsoft Word - Esiti Assemblea Enel di approvazione del bilancio 2010 _29 4 2011 - ITA_.doc
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