22 maggio 2014

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, che si è tenuta in unica convocazione il giorno 22 maggio 2014, alle ore 14.00, presso il Centro Congressi Enel in Roma, Viale Regina Margherita n. 125.

Il capitale sociale di ENEL S.p.a. è attualmente pari a Euro 9.403.357.795 ed è suddiviso in n. 9.403.357.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Avviso di convocazione

Diritti degli azionisti

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Verbale assembleare

Documenti e relazioni

Relazioni illustrative e proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno

Le relazioni illustrative e le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché all'interno della presente sezione del sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente. Più precisamente:

  • Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e cioè entro il 12 aprile 2014, saranno pubblicate le proposte di deliberazione e le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria posti ai numeri 3 ("Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"), 4 (Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione"), 5 ("Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione"), 6 ("Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”) e 7 ("Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione"), nonché la relazione illustrativa predisposta dall'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria posto al numero 1 ("Proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, di introdurre nello statuto sociale una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Conseguente introduzione dell'articolo 14-bis nello Statuto sociale e modificazione dell'articolo 14.3 dello Statuto stesso");
  • entro il 22 aprile 2014, sarà pubblicata la proposta di deliberazione e la relazione illustrativa sugli argomenti di parte ordinaria posti ai numeri 1 ("Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013"), 2 ("Destinazione dell'utile di esercizio") e 8 ("Limiti stabiliti dall'art. 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, alla remunerazione spettante agli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate");
  • entro il 2 maggio 2014, sarà pubblicata la proposta di deliberazione e la relazione illustrativa sull'argomento posto al numero 9 dell'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione sulla remunerazione") e al numero 2 dell'ordine del giorno di parte straordinaria ("Modificazione dell'articolo 13.2 dello statuto sociale"), fermo restando che i documenti cui le suddette proposte di deliberazione e relazioni illustrative si riferiscono saranno pubblicati nei termini di legge come di seguito specificati.


Relazioni illustrative sui diversi punti all'ordine del giorno


Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013

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2. Destinazione dell'utile d'esercizio

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Parte straordinaria:

1. Proposta dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di introdurre nello Statuto sociale una clausola in materia di requisiti di onorabilità e connesse cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Conseguente introduzione dell'art. 14-bis nello Statuto sociale e modificazione dell'art. 14.3 dello Statuto stesso

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2. Modificazione dell'art. 13.2 dello Statuto Sociale

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Parte ordinaria:

3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

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5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

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7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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8. Limiti stabiliti dall'art. 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, alla remunerazione spettante agli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate

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9. Relazione sulla remunerazione

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Relazioni finanziarie

La relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, unitamente alle rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e alle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché nella sezione Investitori del presente sito internet, entro il 30 aprile 2014.

Le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società incaricata della revisione legale dei conti della Società saranno messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine di pubblicazione della relazione finanziaria annuale.

Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari

La relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari sarà messa a disposizione del pubblico nella sezione Governance del presente sito internet entro il 30 aprile 2014.

Relazione sulla remunerazione

La relazione sulla remunerazione sarà messa a diposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione Remunerazione del presente sito internet entro il 2 maggio 2014.

Esiti assembleari

Rendiconto sintetico delle deliberazioni assembleari e delle votazioni​​​​​​​​​

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Archivio assemblee

Regolamento assembleare e Statuto

Statuto Enel S.p.A.

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Regolamento delle assemblee degli azionisti di Enel S.p.A.

PDF (0.05MB) Scarica
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